Adana merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 21 ilde operasyon düzenlendi. Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, MASAK raporları ve finansal incelemelerde tespit edildiği belirtilen yüksek tutarlı para hareketleri nedeniyle dikkat çekiyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik soruşturmada 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da İstanbul’daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, operasyonda Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 128 şüpheli yakalandı. Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve Adana’ya götürüleceği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
Soruşturma dosyasında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaşıma soktukları iddia edildi.
AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve para transfer organizasyonları yürüttüğü değerlendirildi. Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği aktarıldı.
Banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatlar da dosyada
Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik işlem yapıldığı bildirildi. Dosyada bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılması sürecinde rol aldığına ilişkin kuvvetli deliller bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturmada bazı emniyet personelinin de şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği iddia edildi. Bu iddialar, devam eden soruşturmanın yargı sürecinde netleşecek başlıkları arasında yer alıyor.
Mal varlıklarına el koyma ve erişim engeli kararı
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma kararı verildi. Ayrıca suç gelirlerinin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi için erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Kütahyalı hakkında yeni iddia
T24’ün aktardığına göre gazeteci Murat Ağırel, Kütahyalı’nın banka hesabına “kasa hesap” olarak adlandırılan hesaptan 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildiğini öne sürdü. Ağırel ayrıca bazı elektronik para kuruluşları üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığını iddia etti. Bu bilgiler, resmî makamlarca ayrıca teyit edilmiş kesinleşmiş yargı sonucu niteliği taşımıyor.
Neden önemli?
Yasa dışı bahis soruşturması, yalnızca bireysel gözaltılarla sınırlı olmayan, finansal sistem, dijital ödeme altyapıları, kripto varlıklar, sanal POS ağları ve paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü iddia edilen geniş ölçekli bir mali suç dosyası olarak öne çıkıyor. Adalet Bakanı Gürlek, MASAK raporları ve teknik takip çalışmalarıyla elde edilen delillere göre yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.
Sırada ne var?
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Dosyadaki iddialar, savcılık ifadeleri, mahkeme kararları ve olası iddianame süreciyle netleşecek.
